消费者保护
详情页
DETAIL
关于召开建水沪农商村镇银行股份有限公司2025年度股东大会的通知
发布时间：2026年04月01日
根据相关法律法规、本行章程的规定，我行决定于2026年4月22日召开2025年度股东大会。
特发会议通知如下：
（一）会议时间：2026年4月22日下午14:00-17:30（请提前半小时办理报到手续）
（二）会议地点：建水沪农商村镇银行二楼会议室
（三）会议议题
1.审议《关于建水沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》；
2.审议《关于建水沪农商村镇银行2025年度利润分配的议案》；
3.审议《关于建水沪农商村镇银行监事会2025年度工作报告及2026年工作计划的议案》；
4.审议《关于建水沪农商村镇银行董事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案》；
5.审议《关于建水沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案》；
6.审议《关于建水沪农商村镇银行股份有限公司法人股股东建水县零公里汽车销售技术服务有限公司名称变更的议案》；
7.审议《关于蒙自沪农商村镇银行注册资本变更的议案》；
8.审议《关于修订蒙自沪农商村镇银行股份有限公司章程的议案》；
9.审议《关于吸收合并后蒙自沪农商村镇银行股份有限公司董事及高管安排的议案》；
10.听取《关于建水沪农商村镇银行2025年度经营班子成员履职评价及绩效考核结果的议案》；
11.听取《关于建水沪农商村镇银行2025年度主要股东评估情况的议案》；
12.听取《关于建水沪农商村镇银行全面审计报告的议案》；
13.听取《关于建水沪农商村镇银行2024年度股东及关联交易管理专项审计报告的议案》；
14.听取《关于建水沪农商村镇银行2025年度董事履职评价的议案》；
15.听取《关于建水沪农商村镇银行反洗钱专项审计报告的议案》；
16.听取《关于建水沪农商村镇银行2025年度主要股东评估情况的议案》；
17.听取《关于建水沪农商村镇银行2025年度关联交易情况报告的议案》；
18.听取《关于建水沪农商村镇银行2025年度监事履职评价的议案》；
19.听取《关于建水沪农商村镇银行2025年度财务报表审计情况报告的议案》；
20.听取《关于建水沪农商村镇银行2025年度消费者权益保护工作内部专项审计报告的议案》；
21.听取《关于建水沪农商村镇银行数据安全自查及整改情况报告的议案》；
22.听取《关于建水沪农商村镇银行2025年度信息披露情况的议案》。
（四）会议出席对象
建水沪农行村镇银行全体股东，董事、监事及高级管理人员。
（五）会议出席办法
1.法人股东代表持身份证至会场办理登记手续后出席；
2.法人股东因故不能出席的，参会人员应持有法人代表委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席；
3.个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席。
（六）其他
1.本通知发布地点：建水县福康路135号附35号
2.会议联系人：谷倩
电话：0873-8877565,18760719752 邮编：654399
建水沪农商村镇银行股份有限公司
2026年4月1日
